证券代码：000798     证券简称：中水渔业    公告编号：2023-004

        中水集团远洋股份有限公司独立董事

(资料图片仅供参考)

      关于第八届董事会第十六次会议相关议案的

              事前认可意见和独立意见

     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相

关规定，我们作为中水集团远洋股份有限公司第八届董事会独立董事，

出席了公司于 2023 年 1 月 9 日召开的第八届董事会第十六次会议，审

议了相关议案，现对本次会议相关议案发表事前认可意见和独立意见如

下：

     一、关于续聘 2022 年度审计机构的议案

亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构一事向独

立董事提供了相关资料，我们对拟续聘的会计师事务所进行了审慎的事

前审查，同意将本议案提交董事会审议。

证券从业资质，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和业务经验，

符合公司 2022 年度审计工作要求，且其曾为公司提供 2021 年度审计服

务，较为熟悉公司状况，能够满足公司 2022 年度财务、内部控制、审

计工作的要求。本次拟续聘会计师事务所的原因客观、真实，没有损害

公司和广大中小股东的合法权益。

     因此，我们一致同意公司聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司 2022 年度审计机构。该事项尚需公司股东大会审议通过。

  二、关于增补第八届董事会非独立董事的议案

  公司非独立董事候选人的提名是由董事会提名委员会审核并提名，

提名程序符合相关法律法规及公司章程、董事会议事规则的有关规定，

程序合法有效。根据被提名人的个人履历等相关资料，我们未发现其有

违反《公司法》规定的情况以及被中国证监会确定的市场禁入者的情形，

具备董事任职资格，其学历、工作经历和身体状况均符合所提名的董事

的职责要求。综上，我们同意提名张晓伟先生为公司第八届董事会非独

立董事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会选举。

                     独立董事：肖金泉、马战坤、顾科

 （本页无正文，为《中水集团远洋股份有限公司独立董事关于第八

届董事会第十六次会议相关议案的事前认可意见和独立意见》之签署页）

 独立董事：

    肖金泉      马战坤        顾科

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关键词： 独立董事 中水渔业